Турецко-сирийская банда обналичила в Москве семь миллиардов рублей

В Москве обезврежена группировка нелегальных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании семи миллиардов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 28 июня в редакцию «Ленты.ру».

Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый главарь. В основном это уроженцы Турции и Сирии. Двое из них (рядовые члены банды) уже освобождены под подписку о невыезде. Проведены 18 обысков, в которых принимали участие около ста сотрудников правоохранительных органов. Изъяты около 40 миллионов рублей и доказательства преступной деятельности.

Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, банда действовала в Москве с 2011 года. Группировка контролировала более десяти фирм-однодневок, через которые под видом оплаты различных товаров и услуг переводила деньги клиентов в Турцию. Клиент потом мог сам или через доверенное лицо забрать наличные в Стамбуле. За свои услуги преступники брали от 0,5 до шести процентов суммы.

МВД отмечает: «Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах». Подробности о системе не сообщаются. Возможно, имеется в виду хавала. Эта система сформировалась в Индостане до распространения западного банковского дела на Ближнем Востоке, и до сих пор используется иммигрантами, которые отсылают деньги с Запада родственникам.