Чекисты! Таджикско-российская молодежь лишила доверчивые банки Денвера $300 тыс.

Avesta.Tj | 01.12.2010 | Пять таджикских парней из числа 16 человек таджикско-российской криминальной группы обвиняются прокуратурой американского штата Денвер в кражи средств из местных банков посредством фальсификации чеков. Как сообщает американская газета Denver Post, пять молодых таджикистанцев – Азимджон Маджидов (22 года), Фируз Шарифи (19 лет), Бобокалон Шарипов (20 лет) и Фирдавс Урунов (23), а также Бахтиер Кадыров (возраст не указан) арестованы и подозреваются в изготовлении поддельных чеков на несуществующих подставных лиц (так называемая операция «кайтинга», kitting) и попытку обналичить по ним средства.

Местное правосудие считает, что за последние 15 месяцев – с августа 2009 года по ноябрь этого года - подозреваемые незаконно вывели из местных банков First Bank of Cherry Creek, Wells Fargo Bank, JP Morgan Chase Bank, US Bank и Key Bank сумму не менее 300 тыс. долларов США. Всего 41 эпизод «взломанных» счетов.

Как сообщает газета, помимо возбуждения уголовных дел, в отношении задержанных предусматривается их депортация на родину. Злоумышленники открывали в местных банках счета, предоставляя свои таджикские паспорта и указывая неточные адрес проживания в США, получали чеки, снимали суммы, не пополняя свои счета.

Ссылки по теме:

Рейтинг банков России