Сотрудников НБТ ознакомили с программой раскрытия лиц, включенных в санкционный список

Avesta.Tj | 20.02.2018 | Компания Thomson Reuters презентовала в Нацбанке Таджикистана свои программы в рамках укрепления деятельности системы Комплаенс-контроль по вопросам противодействия рискам, с которыми могут столкнуться кредитные организации.

Кредитным организациям, которые столкнутся с общими угрозами рекомендовано на постоянной основе, раскрыть, оценить и снизить риски в своей практической деятельности, сообщает НБТ.

По данным источника, специалисты Thomson Reuters презентовали участникам встречи подробную программу об услугах компании. В частности, речь шла о возможностях программы.

В режиме онлайн была показана система раскрытия физических и юридических лиц, включённых в санкционный список управляющих и правоохранительных органов.

Специалисты компании также рассказали о коммерческих моделях и специальных условиях в рамках национальной подписки.

На встрече также было отмечено, что указанные мероприятия в области повышения уровня эффективности деятельности системы внутреннего контроля кредитных организаций, и снижения финансовых рисков в РТ способствуют противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма.