Экс-президента Балтийского банка заочно арестовали по делу о мошенничестве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег экс-глава Балтийского банка Олег Шигаев заочно арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета в понедельник.

Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела в отношении Шигаева, он обвиняется по статьям "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".

В апреле этого года ему было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск.

"По данным следствия, Олег Шигаев, являясь президентом Балтийского банка, используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денежных средств в виде кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц - ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея", - сказал представитель СКР.

После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3 млрд 370 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

Полезные ссылки:
Рейтинг банков России 2015
Курсы валют в банках России