Дело Занджани: новые обвинения в адрес Нацбанка

Иранские СМИ опубликовали новую порцию обвинений в адрес Национального банка Таджикистана. Руководство Нацбанка РТ в очередной раз заявило, что все обвинения абсурдны. Куда же делись 2 млрд 60 млн евро, по-прежнему неизвестно.

Взятка в размере $3 млн

ИРАНСКОЕ агентство Namehnews.ir опубликовало интервью с членом следственного комитета, ведущего дело миллиардера Бабака Занджани, Амиром Аббосом Султони, в котором утверждается, что Занджани в свое время выплатил $3 млн в качестве взятки высокопоставленному представителю Национального банка для получения поддельного документа.

В своем интервью Амир Аббос Султони заявил, что указанную сумму миллиардер заплатил заместителю председателя Нацбанка Таджикистана. При этом имя «заместителя» Султони не называет.

По словам Султони, ранее Занджани представил в парламенте Ирана документ и утверждал, что перечислил через Национальный банк Таджикистана в Центральный банк Ирана средства от реализации нефти.

«Занджани отдал $3 млн высокопоставленному чиновнику Нацбанка РТ, чтобы получить этот поддельный документ, для того чтобы прийти в парламент и утверждать, что он погасил нефтяные средства», - говорит Амир Аббос Султони.

Руководство Национального банка Таджикистана заявило, что подобные обвинения абсурдны.

«Средства, о которых идет речь (2 млрд 60 млн евро, – от ред.), многократно превышают бюджет Таджикистана, - заявил 20 января глава Нацбанка РТ Абдуджаббор Ширинов. - Сложно скрывать факт перевода такой суммы, если бы он действительно имел место. Мы не раз заявляли и заявляем снова, что Национальный банк Таджикистана не имеет никакого отношения к данным средствам».

Глава НБТ подчеркнул, что данный вопрос был обсужден на встрече с руководством Центрального банка Ирана. «Они убедились, что Национальный банк Таджикистана не имеет ничего общего с делом Бабака Занджани», - добавил он.

Вернет ли Иран свои средства?

ЭТО не первое обвинение, которое звучит в адрес Национального банка Таджикистана от официальных представителей властей Ирана за последний год после задержания Занджани. Но при этом обвинения подаются дозированными порциями, как будто иранская сторона прощупывает почву. Также не раз заявлялось о том, что Занджани отказывается сотрудничать со следствием. Но, по всей видимости, прозвучавшее обвинение свидетельствует о том, что Занджани либо заговорил, либо кому-то было нужно, чтобы в СМИ появилось именно такое заявление.

Ведь еще год назад после того, как Занджани представил документ Нацбанка РТ в иранском парламенте, сама иранская сторона задавалась вопросом, откуда эти документы.

- Многое по этому делу для нас тоже непонятно. Действительно, он представил документы из Национального банка в Таджикистане о том, что эти деньги были переведены в Таджикистан, но НБТ это опровергает. Поэтому он и был арестован. Если он вернет эти деньги, то будет выпущен. Нас также интересует, каким образом он смог подделать документы Национального банка Таджикистана, и, на наш взгляд, разобраться в этом вопросе скорее смогут СМИ. Не исключено, что Занджани действительно перевел эти деньги в Таджикистан, но возникли какие-то проблемы с их переводом в Иран. Но так как НБТ говорит, что этих денег нет, то ответственность за них лежит на Занджани. Если он восстановит эту сумму, то он будет освобожден, так как претензии к нему только по этому вопросу, - сообщал год назад источник в иранском посольстве.

Тогда же наблюдатели придерживались мнения, что ситуация с Занджани и Нацбанком может иметь последствия для Таджикистана.

- Если выяснится, что Занджани проводил финансовые операции по продаже нефти от имени правительства Ирана через банковскую систему Таджикистана, то подтвердится факт нарушения санкций ООН, запретивших продажу и участие в финансировании и оплате сделок по продаже нефти Ирана на мировых рынках. Другой момент, где собственно деньги? Если же он их присвоил, хотя бы частично используя счета в РТ, то это нанесет непоправимый ущерб отношениям РТ с Ираном как стратегическим союзником, а значит, прощай, инвестиции, Сангтуда-2, тоннель «Истиклол» и прочие проекты, - говорил источник в посольстве Ирана. - Более того, если к тому же выяснится, что инвестиции в страну в размере $400 млн, как подтверждает пресс-релиз «Конт групп», были «платой» или долей за помощь в отмывании и сокрытии средств правительства Ирана за продажу нефти (пусть даже проведенных в обход санкций), то Иран при поддержке Запада может вполне легально потребовать возместить эти средства. Вопрос в том, будет ли Таджикистан должен $400 млн или $2 млрд, – говорил источник.

В ноябре прошлого года иранский депутат Юсуфиён Мулло, который одновременно является парламентским представителем в Иранском агентстве по борьбе с коррупцией, призвал власти Таджикистана сотрудничать в деле конфискации имущества Занджани. По его словам, если власти не будут торопиться возвращать свои средства, то в худшем случае заграничное имущество Занджани найдет новых хозяев через местных чиновников.

И все же эксперты пока приходят к выводу, что доказать, что в Таджикистане на самом деле есть имущество Занджани или деньги действительно были переведены через Таджикистан, без оглашения результатов иранского следствия невозможно. Но не исключено, что для того, чтобы не нарушить спокойствие в самом Иране и не дискредитировать дружественную им страну, тайна инвестиций иранского миллиардера в Таджикистане так и не будет разглашена. Хотя последние обвинения такой гарантии уже дать не могут.

Между тем

ВИЦЕ-президент Ирана Исхак Джахангири на встрече с председателем Центрального банка Ирана отметил, что если деньги Занджани не будут возвращены в государственную казну, то это пятно останется на совести Занджани до конца его жизни, сообщает иранское агентство Jahannews.

Вице-президент 17 января на своей встрече с делегацией представителей торговли, промышленности Ирана, напомнив о предыдущей политике, связанной с продажей нефти в частном секторе, сказал: «Такая политика была объявлена государством, но никогда у частного сектора не было возможности воспользоваться ею. До сих пор мы не знаем, как и при каких обстоятельствах более 2 млрд евро могли оказаться в руках Бабака Занджани. Возникает вопрос: как этот человек вошел в финансово-экономические структуры? Если причины этого не выяснятся, то будут также привлечены к ответственности другие лица», - сказал вице-президент Ирана.

Исхак Джахангири также сказал: «Необходимо спросить, как представитель частного сектора мог в любое время иметь доступ к руководству министерств, председателю Центрального банка и даже вызывать их с важных собраний? Надо выявить, кто стоит за кулисами этого?» - пишет Jahannews.

Напомним, что Бабак Занджани - известный иранский бизнесмен, чей капитал оценивается, по некоторым данным, в $13,8 млрд, был арестован 31 декабря 2013 года в Иране.

Бизнес Занджани включает в себя 65 компаний в Иране, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и в Таджикистане. Эти компании работают в различных отраслях промышленности, таких как косметика, продукты питания, нефть и авиация. На официальном сайте холдинга представлены компании, которые в основном зарегистрированы в ОАЭ и Турции.

В Таджикистане функционирует ЗАО «Холдинг Конт Групп Таджикистан», учредителем холдинга и всех его структур был Бабак Занджани. В структуру холдинга входят ЗАО Kont Bank investment, душанбинский автовокзал - Asian Express Terminal, авиакомпания Asian Express Airline, которая получила лицензию в Таджикистане, но всё еще не получила разрешение на осуществление полётов. Кроме этого, в состав Kont Group Tajikistan входят Kont tourism Tajikistan и «Конт таъминот».

Ссылки по теме:
Рейтинг банков России 2015