Вопросы противодействия отмыванию преступных доходов обсуждены в Душанбе

Avesta.Tj | 17.01.2019 | Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения состоялось в Душанбе.

Как сообщает пресс-центр Национального банка Таджикистана (НБТ), заседание прошло под руководством помощника президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Махмадали Ватанзода, который является председателем данной комиссии.

Заседание открыл председатель межведомственной комиссии Махмадали Ватанзода, и представил информацию о достижениях и итогах деятельности Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП за 2018 год.

Было отмечено, что одним из важных мероприятий прошлого года было проведение взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. В этой связи, была выражена признательность за ценный вклад в этом направлении соответствующими министерствами и ведомствами, входящим в состав комиссии.

В свою очередь, заместитель председателя НБТ Сироджиддин Икроми, представил информацию о проделанной работе уполномоченного органа (подразделения финансовой разведки) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП за 2018 год.

В частности, Сироджиддин Икроми, отметил достижение подразделения финансовой разведки страны в контексте победы на ежегодном конкурсе по обнаружению и предотвращению финансирования терроризма, в рамках лучшего взаимодействия компетентных государственных органов.

В ходе заседания сотрудниками Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был представлен проект «Плана Республики Таджикистан по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Далее, согласно повестки дня по вопросам проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и противодействию финансированию распространения оружия массового поражения выступили сотрудники Департамента финансового мониторинга при Нацбанка и члены комиссии.