В Китае за участие в незаконных банковских операциях задержаны 75 человек

Avesta.Tj | 06.10.2015 | Китайская полиция в сентябре задержала 75 человек, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций, сообщает «Женьминь жибао».

Общая сумма фигурирующих в делах средств составила 240 млрд. юаней (37,8 млрд. долларов США). Об этом в четверг заявили в министерстве общественной безопасности КНР.

Полиция также ликвидировала 37 "подпольных банков" - несанкционированных финансовых структур, обычно используемых для отмывания денег. Таких результатов удалось достичь благодаря специальной кампании, запущенной в конце августа для наведения порядка на китайском рынке финансов и капитала.

"Подпольные банки" стали главным каналом перечисления средств, полученных незаконным путем в результате коррупции, азартных игр в Интернете, телекоммуникационного мошенничества, торговли наркотиками и уклонения от уплаты налогов, отметили в Министерстве общественной безопасности, описывая ситуацию как "все более серьезной и сложной".

В конце сентября кампания получила поддержку со стороны Народного банка Китая (Центробанк) и Государственного управления валютного контроля КНР.

Напомним, что министерство общественной безопасности также провело подобную кампанию в апреле. Тогда были раскрыты дела о незаконных банковских сделках на общую сумму в 430 млрд. юаней.

Полезные ссылки:
Рейтинг банков России 2015
Курсы валют в банках России