Полиция заподозрила руководство банка «Траст» в мошенничестве

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст». Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По данным полиции, «подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц». Деньги, как считают в МВД, выводились по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других стран.

Фиктивные договоры заключались с компаниями, зарегистрированными на Кипре, в период с 2012 по 2014 год. На счета этих организаций было переведено более 7 миллиардов рублей, а также более 118 миллионов долларов. Далее эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству «Траста», в том числе находящихся за рубежом.

В результате этих операций, пояснила Алексеева, банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

В январе текущего года Центробанк признал «Траст» умышленно обанкроченным. 22 апреля во время «правительственного часа» в Госдуме депутат-коммунист Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на обстоятельства банкротства банка. В ответ министр пообещал разобраться в ситуации, и в случае необходимости возбудить уголовное дело.

Полезные ссылки:
Рейтинг банков России 2015
Курсы валют в банках России