В Душанбе обсуждены вопросы борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма  

Avesta.Tj | 09.08.2021 | Представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) провели в Душанбе серию тематических встреч с представителями государственных и частных секторов.

Как сообщает пресс-центр Национального банка Таджикистана, встречи организовал и провел НБТ в качестве уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В частности, такие встречи были проведены с представителями правоохранительных органов и силовых ведомств, надзорных органов, частного сектора.

Целями данных выездных встреч являлись получение дополнительной информации и обсуждение выявленных расхождений в оценке региональных рисков с представителями Республики Таджикистан, а также уточнение степени их актуальности и повышение объективности ранее направленных выводов государственных секторов страны.

На основе вопросника ЕАГ, ранее была проведена региональная оценка рисков в сфере легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма с участием соответствующих органов страны и в ходе встреч, обсуждались промежуточные выводы о региональных рисках для Республики Таджикистан.

Следует отметить, что в рамках проекта “Проведение региональной оценки рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма” эксперты ЕАГ наряду с оценкой региональных рисков в Республике Таджикистан, также проведут встречи в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане, Беларуси и России.