В Таджикистане разоблачена финансовая пирамида. Произведены задержания

Avesta.Tj | 15.04.2021 | Генеральная прокуратура Таджикистана сообщает о разоблачении финансовой пирамиды, которая «работала» на территории города Душанбе, Согдийской и Хатлонской областей.

Как сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры страны, уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников ООО «Тозакор».

Отмечается, что данная преступная группа называла себя представителем иностранной организации ООО «Аффинаж» (Ltd Affinage), и, якобы сотрудничает с компаниями, занимающимися добычей, хранением, переработкой и продажей нефти, газа, золота и других полезных ископаемых

Таким образом, обещая большую прибыль от вложений в ООО «Аффинаж», предполагаемые мошенники привлекли к афере более 300 граждан, взяв с них в качестве вложений от $100 до $4 тыс.

Деньги доверчивых граждан, а это в общей сложности свыше $150 тыс., мошенники переводили на зарубежные банковские счета.

В настоящее время по данному факту задержаны два человека, продолжаются мероприятия по розыску и задержанию других членов преступной группы.

«Граждане, которые понесли финансовый ущерб от незаконной деятельности ООО «Аффинаж», или имеют информацию о деятельности данной преступной группы, могут обратиться в генеральную прокуратуру РТ», – отмечается в сообщении.