В Казахстане задержали таджикистанцев. Они организовали там финансовую пирамиду

Граждан Таджикистана подозревают в организации финансовой пирамиды в Казахстане. Они развернули незаконную деятельность в пяти городах страны, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана (КФМ МФ РК), передает 24.kz.

«Департаментом экономических расследований по Актюбинской области КФМ МФ РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами», - говорится в сообщении.

Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique finance, предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW.

Вкладчикам же было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера при его подписании.

Минимальный взнос составлял $1000. Фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции «брендовых» компаний.

Они развернули незаконную деятельность в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.217 ч.2 УК РК.

По предварительным данным, финансовую пирамиду организовали двое уроженцев Таджикистана и один гражданин Казахстана. В настоящее время, один из таджикистанцев задержан, второй находится в розыске. Третий член группы - гражданин Казахстана тоже был задержан, однако затем был отпущен под залог. Поиски других мошенников продолжаются.

В Департаменте экономических расследований сообщили, что на сегодня общий ущерб, нанесенный членами незаконной финансовой пирамиды, оценивается в $100 тыс. а с заявлениями о мошеннических действиях в полицию обратились 400 человек.

Свои вопросы, сообщения, видео и фото присылайте на Viber, Telegram, Whatsapp, Imo по номеру +992 93 792 42 45.