В США обвинили Коломойского в краже миллиардов из Приватбанка

Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас на деньги, выведенные из Приватбанка. Об этом сообщается на сайтеМинюста.

Утверждается, что Коломойский и Боголюбов выводили средства с 2008 по 2016 год вплоть до национализации банка.

Они использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. На эти средства были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.

ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура занимаются делом.

5 августа сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

В апреле прошлого года ФБР начало расследование против Коломойского. Бюро совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо заподозрили олигарха в финансовых преступлениях на территории США, в их число входит отмывание денег. Адвокат бизнесмена Майк Салливан заявил, что Коломойский категорически отрицает, что он занимался отмыванием каких-либо средств в Соединенных Штатах.

Компания Коломойского Chaim Schochet является одним из совладельцев Optima Management Group, которая владеет различными объектами недвижимости в США, включая офисный One Cleveland Center, один из высочайших небоскребов Кливленда.