Таджикистан в тройке стран с высоким уровнем риска финансирования терроризма

Таджикистан вошел в список трех стран мира с самым высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма. В новом рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (Basel AML Index 2016), составленным Базельским институтом управления, Таджикистан расположился на третьем месте с индексом 8,12. Уступает наша республика по вышеуказанным показателям только двум персоязычным странам - Ирану (индекс 8,61) и Афганистану (8,51).

В десятку стран с самым высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма вошли также такие страны, как Уганда, Гвинея-Биссау, Камбоджа, Мозамбик, Мали, Судан и Мьянма. В целом в рейтинге в этом году присутствуют 149 стран мира.

Наиболее низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма составителями рейтинга зафиксированы в Финляндии (149-ое место), Латвии (148-ое) и Эстонии (147-ое место).

Сопредельные Таджикистану Узбекистан и Кыргызстан в рейтинге занимают 101-ое и 60-ое места соответственно, в Казахстан - 71-ое место.

Базельский институт публикует рейтинг «Basel AML Index» с 2012 года. Максимальный оценочный коэффициент – 10 баллов, где наименьший балл означает – наименьший риск. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития.

Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.

Индекс Базельского института измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма стран на основе общедоступных источников, как FATF, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Transparency International, а также статистика стран-участниц рейтинга.

Между тем, после публикации аналогичного рейтинга Базельским институтом управления в августе прошлого года Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана заявило, что только Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) имеет право давать оценку рискам отмывания денег.

«В официальном заявлении Группы ФАТФ был утвержден заметный прогресс Таджикистана в этом направлении, и Таджикистан был выведен из режима «строгого контроля». Согласно этому документу, Республика Таджикистан полностью отвечает требованиям ФАТФ», - говорилось в частности в материале антикоррупционного ведомства Таджикистана.

В материале также отмечалось, что «организация «Basel Institute on Governance» осуществила свое исследование без оснований и необходимых данных, что представляется загадкой».

«Было бы хорошо, если бы организация «Basel Institute on Governance» при оценке деятельности того или иного государства в этом направлении использовала бы заключения Группы ФАТФ», - заключили в антикоррупционном ведомстве РТ.