Панамагейт: “Таджикские” иностранцы, владеющие компаниями в оффшорах

Avesta.Tj | 11.05.2016 | Проект Panama Papers, получивший название "Панамагейт", продолжает обнародование разоблачительных коррупционно-оффшорных схем.

Примечательно, что среди владельцев компаний, зарегистрированных в оффшорах, есть иностранные граждане, указавшие местом своего проживания Таджикистан.

Большинство из иностранцев, открывших оффшорные компании от имени Таджикистана являюстя граждане Китая, есть и граждане Швейцарии.

К примеру в списке "Панамагейт” указан некий гражданин КНР Лонг Феичи Long Feichi), зарегистрировавший от имени Таджикистана на Вирджинских островах компанию "Assending Technology co ltd”.

Данная компания, указанная в качестве посреднической крупной Гонконгской компанииORION HOUSE Survises limitedи просуществовала с 2007 года по ноябрь 2011 года.

Chu Wei-Hui, жругой гражданин КНР, указавший адрес город Душанбе, приведен в списке "Панамагейт”, как акционер оффшорной компании Famous city interprisese Limited.

Данная компания действовала с марта 2011 года по сентябрь 2015 года, и также исполняла посреднические функции для компании ORION HOUSE Survises limited.

Адрес другого китайского гражданина Чиао Нан, акционера компании Macforth Industries (N) Limited, зарегистрированного в оффшорах, записан: г.Душанбе, улица Фарход,36.

Эта компания, действующая по ныне, была зарегистрирована в 2010 году.

А вот гражданин Китая Бао Джиа Ронг, владелец компании Ekea holdings limited, также зарегистрированной в оффшорах, указал свой адрес: г.Душанбе, ул. Зарафшон-22.

Данная компания, исполнявшая посредническую миссию для другой крупной Гонконгской компании Cosmos secretaries limited, просуществовала 10 лет с 3 апреля 2001 года по 3 мая 2011 года.

В списке «Панамагейт» есть и граждане Швейцарии, владельцы компания в оффшорах, указавшие, что проживают в Таджикистане. Среди них некие Катерин Меделейн Гейц и и Бернард Мария Филипп Гейц, зарегистрировавшие на Вирджинских островах компанию Mercer invest company ltd.

Эти граждане Швейцарии указали следующий адрес: г.Душанбе, ул. Ломоносова, 470/2.