В Москве задержали "черных" банкиров с 20 млн рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Полиция изъяла 20 млн рублей у "черных" банкиров, сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы столичного главка полиции Софья Хотина.

"Столичные полицейские задержали пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В рамках предварительного следствия проведены девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, а также... 20 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, соучастники осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности.

"В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн рублей", - сказала Хотина

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Полезные ссылки:
Рейтинг банков России 2015
Курсы валют в банках России