В Душанбе закрыт незаконный пункт денежных переводов

Avesta.Tj | 25.04.2016 | Генеральная прокуратура Таджикистана сообщает о выявлении нелегального пункта денежных переводов в городе Душанбе.

Как сообщает пресс-центр генпрокуратуры, только в течение 1,5 месяцав организаторы незаконного бизнеса переправили в Дубай и обратно в Душанбе $1 млн.

Нелегальный пункт денежных переводов был организован в помещении магазина «Зебо» на территории 65 микрорайона столицы гражданами Е.Гаффуровым и А.Бекназаровым.

По данным ведомства, с 12 декабря до 21 января данные лица переправили в город Дубаи ОАЭ $800 тыс., а из Дубаи в Душанбе подозреваемые помогли перевести $200 тыс.

26 января текущего года Гаффуров взял у жителя города Душанбе Мирзоали $1 тыс., сказав ему, что эту же сумму он может получить в Дубаи у Абдулхамида. В момент получения денег Гаффуров был задержан членами рабочей группы, отмечается в сообщении.

По данным генпрокуратуры в отношении Гаффурова и других возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, и незаконные сделки с иностранной валютой.

Уголовное дело, после проведения следствия, отправлено на рассмотрение в суд, сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры.